En el complejo y dinámico mundo del cumplimiento AML, el Know Your Transaction (KYT) se ha convertido en un elemento…
Tecnología
En el vertiginoso mundo empresarial, la seguridad y el cumplimiento normativo se entrelazan como nunca antes. En este escenario, el…
Hoy nuestro enfoque continúa con la innovación de Mafics, ya que es crucial destacar cómo esta herramienta supera las limitaciones…
En los últimos años, se ha evidenciado una gran aceleración en la creación de datos para todo tipo de negocio,…
Es innegable que la tecnología ahora representa un desafío en muchos aspectos de la cotidianidad, dentro de esto está el…
Ya ha pasado un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 027 de 2020, dando…
Diferentes circulares y normas, tanto para sector real como financiero, nos hablan de tener una arquitectura tecnológica para el cumplimiento…
El SAGRILAFT consiste en una serie de ajustes normativos realizados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica el 24…
Implementar SAGRILAFT se te hace ágil cuando tienes la revolución del machine learning y las tecnologías 4.0 de tu lado….