Category: Sistema de prevención del riesgo

¿Existe diferencia entre lavar activos y financiar el terrorismo?
¿Por qué prevenirnos del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)?
Tengo negocios con PEP´S que debo hacer ante un sistema de gestión del riesgo LAFT
En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT
Alguna vez se ha preguntado que otras actividades además del narcotráfico generan ganancias ilícitas
¿Para qué sirven las señales de alerta?