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‘Sistema de prevención del riesgo’

Para la  mayoría de las personas existe un desconocimiento general sobre otros delitos fuentes de Lavado de Activos que se dan en Colombia por actividades diferentes al Narcotráfico y por eso Stradata  toma como referencia el documento CONPES 3793 y el artículo 323 de la ley 599 de 1999 del Código Penal para mencionar y […]

Para identificar comportamientos inusuales de  sus contrapartes y situaciones atípicas. También sirven para llamar la atención sobre un cliente, hecho o situación que requiere un mayor análisis. Para identificar y reconocer a que tipología e LA/FT corresponde  dicha operación.  Alerta concluyente: su sola presencia sería suficiente para determinar una operación sospechosa, sin que sea necesario […]

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