El SARLAFT es un sistema diseñado para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Este…
Sin categoría
¿Qué es el KYC? El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su recomendación número 10, menciona que se debe exigir…
Cuando hablamos de SARLAFT Y SAGRILAFT, son muchas las confusiones que surgen alrededor de estos términos; por eso en este…
Cuando hablamos de gestión de riesgo y matriz de riesgo; hacemos referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan…
En este artículo te daremos algunas recomendaciones para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en…