Servicios KYT
Know Your Transaction
Más allá del monitoreo transaccional
(KYT) se ha convertido en un elemento crucial para garantizar la detección oportuna de señales de alerta y/o operaciones inusuales. Abarca una amplia gama de servicios analíticos diseñados para combatir las actividades ilícitas de manera proactiva y efectiva.
Analiza, identifica y previene con KYT
El monitoreo transaccional es solo una parte del KYT. Este enfoque integral se centra en analizar y entender el comportamiento de las transacciones para identificar y prevenir actividades ilegales, como el lavado de dinero, el fraude y otras prácticas ilícitas.
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