En el complejo y dinámico mundo del cumplimiento AML, el Know Your Transaction (KYT) se ha convertido en un elemento…
bpo
En el vertiginoso mundo empresarial, la seguridad y el cumplimiento normativo se entrelazan como nunca antes. En este escenario, el…
Hoy nuestro enfoque continúa con la innovación de Mafics, ya que es crucial destacar cómo esta herramienta supera las limitaciones…
¿Qué es el KYC? El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su recomendación número 10, menciona que se debe exigir…