Las personas expuestas políticamente (PEPs) son definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como una persona a la…
PEP’s
Los PEPs (Personas Expuestas Políticamente), según la definición tomada de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son…
Las listas PEP (Lista de Personas Políticamente Expuestas), de acuerdo con la definición que menciona la UIAF en su página,…
¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y…