Cuando hablamos de SARLAFT Y SAGRILAFT, son muchas las confusiones que surgen alrededor de estos términos; por eso en este…
SAGRILAFT
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas…
¿Qué es el SAGRILAFT? SAGRILAFT, conocido y definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgo integral contra…
¿Cómo cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT y cómo las mejores empresas del mundo han alcanzado sus más grandes éxitos?….
Diferentes circulares y normas, tanto para sector real como financiero, nos hablan de tener una arquitectura tecnológica para el cumplimiento…
El SAGRILAFT consiste en una serie de ajustes normativos realizados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica el 24…
La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza…
Implementar SAGRILAFT se te hace ágil cuando tienes la revolución del machine learning y las tecnologías 4.0 de tu lado….
En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación…
Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia…