De acuerdo con la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, en Colombia durante el año 2021 se estimó una cantidad…
SARLAFT 4.0
Ya ha pasado un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 027 de 2020, dando…
Cómo hemos visto en ocasiones anteriores, la Segmentación de los Factores de Riesgo, desde el punto de vista técnico, es…
El SARLAFT 4.0. es una norma de la Superintendencia Financiera de Colombia que obliga a algunas compañías a implementar un…
Aunque la actualización de información de clientes no tiene la complejidad técnica que si tienen otras materias dentro del SARLAFT…
Aunque ya lo hemos dicho, debemos repetirlo, el análisis de datos es clave fundamental para prevenir y gestionar riesgos LAFT….
Diferentes circulares y normas, tanto para sector real como financiero, nos hablan de tener una arquitectura tecnológica para el cumplimiento…
El SAGRILAFT consiste en una serie de ajustes normativos realizados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica el 24…
Las entidades vigiladas de acuerdo con lo estipulado por la Circular 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera resolvió fortalecer…
La Circular Externa 027 de 2020 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia incorpora una nueva obligación para sus vigilados…