En el ámbito financiero, la toma de decisiones informada y la gestión efectiva de riesgos son fundamentales para el éxito…
LAFT
El SARLAFT es un sistema diseñado para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Este…
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas…
¿Cuales son las Recomendaciones mas importantes para los Oficiales de cumplimiento? ¿Te has preguntado cuáles son las cualidades que deben…
La deuda técnica es un término acuñado para expresar “los problemas que se presentan en el momento donde uno de…
¿Te quedaron dudas luego de nuestro encuentro sobre el sector Salud? Si es el caso esta sección de preguntas y…
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo….
En el SARLAFT 4.0 durante los últimos años y más aún durante la contingencia causada por la pandemia del Covid-19,…
Aunque ya lo hemos dicho, debemos repetirlo, el análisis de datos es clave fundamental para prevenir y gestionar riesgos LAFT….
La Circular Externa 027 de 2020 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia incorpora una nueva obligación para sus vigilados…