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SARLAFT 4.0
La Circular Externa 027 de 2020 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia incorpora una nueva obligación para sus vigilados…
¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y…
En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación…
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué…
Tanto para el SARLAFT 4.0 como para el SAGRILAFT, la segmentación de los factores de riesgo es un tema relevante…