El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el organismo que lideró la indagación Pandora Papers, el cual ha trabajado…
Lavado de activos
El concepto de Criptomonedas es muy común actualmente. Sin embargo, su poca regulación hace que muchas entidades financieras las consideren…
El SARLAFT 4.0. es una norma de la Superintendencia Financiera de Colombia que obliga a algunas compañías a implementar un…
Los monitoreos a las operaciones de los clientes y en especial a los recursos depositados, es una responsabilidad de las áreas de cumplimiento, en donde se analiza la coherencia de las operaciones con el tipo de actividad económica que desarrolla el cliente, las formas de pago que utiliza y los terceros involucrados.
En Colombia actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la informalidad, entre otros, son fuente de delitos financieros relacionados con…
En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación…
El lavado de activos es una de las muchas modalidades de actividad ilícita que utilizan algunas personas u organizaciones para…
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué…
Por: A. Grisales La magnitud descomunal del lavado de activos en colombia, hace necesario la implementación de un sistema de…
Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los…