Categoría: Negocios

Análisis de Redes Organizacionales
Cómo construir un grafo de comunicación a partir de un listado de proyectos
¿Existe diferencia entre lavar activos y financiar el terrorismo?
Así toman decisiones las grandes industrias del sector minorista (retail industry) en era del Big Data
¿Por qué prevenirnos del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)?
Tengo negocios con PEP´S que debo hacer ante un sistema de gestión del riesgo LAFT
En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT
Bienes en extinción de dominio, una señal de alerta para los negocios
Alguna vez se ha preguntado que otras actividades además del narcotráfico generan ganancias ilícitas
Captación ilegal de dinero