¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo….
LAFT
Cuando se habla de gestionar el riesgo y construir una matriz de riesgo LAFT holística, se hace referencia a los…
El concepto de Criptomonedas es muy común actualmente. Sin embargo, su poca regulación hace que muchas entidades financieras las consideren…
En Colombia actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la informalidad, entre otros, son fuente de delitos financieros relacionados con…
En temas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, detectar operaciones inusuales es primordial para identificar factores…
En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación…
El lavado de activos es una de las muchas modalidades de actividad ilícita que utilizan algunas personas u organizaciones para…
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Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los…