Ciclo de webinars
2020

Compartimos conocimiento, casos de éxito y demos de soluciones basadas en automatización, inteligencia artificial y analítica avanzada, para la transformación digital de las empresas y la gestión eficiente y efectiva del riesgo de LAFT.
¿Cuáles son los nuevos desafíos que enfrentan los equipos de Cumplimiento y cómo se deben preparar para seguir sus procesos en la nueva normalidad?
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Cómo hacer una debida diligencia para empresas estadounidenses
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Guía para la gestión del riesgo de corrupción en las empresas
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Retos empresariales en la vinculación digital de los nuevos consumidores en tiempos de Covid-19
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La Extinción de Dominio y la buena fe exenta de culpa
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Los elementos generales de las investigaciones de lavado de activos y extinción de dominio
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La importancia de la segmentación para el Oficial de Cumplimiento
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El principio de la transparencia en el uso de la información pública
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Metodología agile y kanban en auditoría interna
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Medidas de contingencia del sistema de control interno en épocas de crisis
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12 cosas que no deberías dejar de hacer en materia de ciberseguridad.
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La ética en el mundo financiero… Las dos caras del Negocio.
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¿Qué es un ecosistema de emprendimiento y cómo ser parte de uno?
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Cómo la tecnología y la automatización de procesos facilita la segmentación LAFT
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Estudie en minutos las garantías inmobiliarias y administre los riesgos legales, operativos, de extinción de dominio y AML
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AML cloud suite – Decisiones más eficientes y menos costosas
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Califica y evalúa el nivel de riesgo LAFT para clientes y terceros con una solución inteligente – Risk Scoring
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Cómo centralizar las alertas de tu compañía y potencializar procesos de validación de contrapartes
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Extracción automática y clasificación de noticias relacionadas con delitos LAFT
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Tercerización de procesos para la gestión eficiente del riesgo de LAFT

 

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