En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación…
Riesgos LAFT
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué…
Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia…