AML
EL PROCESO TECNOLÓGICO DEL SARLAFT

AML

Desarrollamos un ecosistema de soluciones tecnológicas en materia AML, que soportan los procesos de los equipos de cumplimiento.

Nuestras soluciones son flexibles y se integran con el objetivo de:

- Hacer los procesos LAFT más eficientes.
- Identificar el nivel de riesgo actual de las compañías.
- Predecir la evolución del riesgo.

AML
Consultoría

Nuestra amplia experiencia y conocimiento nos permite brindar acompañamiento a las empresas en la gestión de eliminación y/o mitigación de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a través de: diagnósticos, informes, recomendaciones, programas de capacitación y formación, soporte jurídico , todo acorde a las características y tamaño de cada entidad.

A través de nuestro ecosistema de soluciones AML, integrado por analítica y soluciones tecnológicas, apoyamos nuestra gestión haciéndola más completa y generando un sistema sólido de protección a las compañías.

aml consultoria

Matrices de riesgo y controles LAFT

Matrices que permiten determinar objetivamente los riesgos y controles.

Diagnóstico

Analizamos procedimientos AML y realizamos informe de cumplimiento.

Manual de Políticas y Procedimientos AML

Documentos, formatos y reportes para el sistema de administración de riesgos.

Mesa de crisis

Apoyo en la solución de problemas LAFT y en la generación de conceptos.
SOLUCIONES EN

Formación y Capacitación

Proteja su compañía de los riesgos reputacionales y de contagio identificando la solvencia moral de sus contrapartes.

Formación Presencial
Capacite a su personal en las instalaciones de su compañía en materia SARLAFT
  • Diplomado SARLAFT
  • Conversatorios y charlas en SARLAFT
Formación Virtual LAFT
Fortalezca su sistema de administracion.
  • 9 módulos interactivos en LAFT.
  • Soporte en línea.
  • Accede online a cualquier hora.
bpo
MICROECOSISTEMA AML

BPO

A través de servicio BPO (Business Process Outsourcing) damos salida a los grandes problemas que las empresas enfrentan por no conocer y explorar los volúmenes de datos que almacenan en sus bases. Usamos metodologías y técnicas de minería de datos.

En Stradata somos su área de cumplimiento apoyada en el proceso tecnológico del SARLAFT

¿Necesita asesoría?

Somos sus aliados en la lucha contra el LAFT.