El objetivo principal del KYC es mantener información precisa y actualizada sobre tus clientes para prevenir actividades ilegales, como el lavado de activos, soborno y corrupción y asegurar el cumplimiento de las regulaciones normativas.

Stradata AML reconoce que el proceso KYC tradicional, realizado al inicio de la relación con un cliente, ya no es suficiente. Por eso, hemos adoptado el KYC Continuo como parte fundamental de nuestros servicios. Este proceso implica un monitoreo constante de la información de los clientes durante toda la relación comercial. Utilizamos tecnología avanzada y herramientas especializadas.