¡Optimiza el cumplimiento normativo de tu empresa con CaaS!
Compliance as a Service (CaaS) está diseñado para garantizar que tu empresa cumpla con todas las regulaciones y normativas relevantes en tu industria.
Este enfoque integral incluye servicios esenciales como la gestión de riesgos, auditorías, informes y otras actividades clave para asegurar la conformidad legal de tu negocio.
Servicios KYC
Know Your Customer
Mantén tus relaciones comerciales seguras con KYC de Stradata AML
El objetivo principal de nuestro servicio KYC es mantener información precisa y actualizada sobre tus contrapartes de forma automatizada y agíl para prevenir actividades ilegales, como el lavado de activos, soborno y corrupción y asegurar el cumplimiento de las regulaciones normativas.
Servicios KYT
Know Your Transaction
Detecta oportunamente señales de alerta y/o operaciones inusuales con KYT de Stradata AML
El monitoreo transaccional es solo una parte del KYT. Este enfoque integral se centra en analizar y entender el comportamiento de las transacciones para identificar y prevenir actividades ilegales, como el lavado de dinero, el fraude y otras prácticas ilícitas.
Simplifica tus procesos, reduce riesgos y asegura una gestión eficiente del cumplimiento con CaaS.
Con CaaS, puedes confiar en expertos que se encargarán de todas las tareas relacionadas con el cumplimiento normativo, permitiéndote enfocarte en el crecimiento y desarrollo de tu empresa.
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