El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y…
Análisis de datos
En Stradata, a partir del análisis de datos y la tecnología desarrollamos un Ecosistema de soluciones integrado por diferentes aplicaciones…
En el SARLAFT 4.0 durante los últimos años y más aún durante la contingencia causada por la pandemia del Covid-19,…
Hablar de analítica es hablar de un conjunto de técnicas informático-computacionales que nos permiten obtener y procesar datos para traducirlos…
Aunque ya lo hemos dicho, debemos repetirlo, el análisis de datos es clave fundamental para prevenir y gestionar riesgos LAFT….
El lavado de activos es una de las muchas modalidades de actividad ilícita que utilizan algunas personas u organizaciones para…
Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia…