Categoría: Bienes

¿Existe diferencia entre lavar activos y financiar el terrorismo?
¿Por qué prevenirnos del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)?
¿En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT?
Bienes en extinción de dominio: Una señal de alerta para los negocios
Alguna vez se ha preguntado que otras actividades además del narcotráfico generan ganancias ilícitas
El Oficial de Cumplimiento y sus funciones en el sector real