Category: Bienes

¿Existe diferencia entre lavar activos y financiar el terrorismo?
¿Por qué prevenirnos del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)?
En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT
Bienes en extinción de dominio, una señal de alerta para los negocios
Alguna vez se ha preguntado que otras actividades además del narcotráfico generan ganancias ilícitas
El Oficial de Cumplimiento y sus funciones en el sector real