Calificación del Riesgo
NO TODOS LOS CLIENTES SON IGUALES

Calificación
del Riesgo

Risk Scoring

La calificación correcta de un cliente, permite que las compañías tomen decisiones acertadas en sus negociaciones comerciales y contractuales.

Nuestra solución permite parametrizar y customizar el modelo de calificación de clientes y contrapartes, a través de metodologías basadas en aprendizaje estadístico y técnicas analiticas enfocadas en el riesgo LAFT.

La solución se basa en las definiciones y requisitos normativos AML/FT de cada región y sector regulado.

El calificador del riesgo genera alertas, reportes e informes trazables para apoyar la toma de decisiones en los procesos de vinculación, actualización de información y gestión de alertas.

Soluciones
flexibles

Trabajo colaborativo

Proceso consultivo en materia de analítica, para determinar los criterios, variables y reglas de calificación que deberán ser customizadas en la solución.

Eficiencia

Disminución de alertas generadas por posibles falsos positivos.

Metodología

En el proceso usamos metodologías basadas en aprendizaje estadístico y técnicas de Minería de datos

Certificados

Generación de certificados por clientes, usuario y/o contrapartes.

Calificación del Riesgo

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Somos sus aliados en la lucha contra el LAFT.