Category: Negocios

Bienes en Extinción de Dominio: Una señal de alerta
Análisis de Redes Organizacionales
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¿Existe diferencia entre lavar activos y financiar el terrorismo?
Así toman decisiones las grandes industrias del sector minorista (retail industry) en era del Big Data
¿Por qué prevenirnos del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)?
¿Negocios con PEP´S? ¿Qué hacer ante un sistema de gestión del riesgo LAFT
¿En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT?
Captación ilegal de dinero