Category: Bienes

Bienes en Extinción de Dominio: Una señal de alerta
Las Tipologías asociadas a la Evasión Tributaria como nuevo delito fuente de Lavado de Activos.
La Extinción de Dominio y la buena fe exenta de culpa.
Extinción de Dominio, un riesgo imprescriptible
¿Existe diferencia entre lavar activos y financiar el terrorismo?
¿Por qué prevenirnos del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)?
¿En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT?
Oficial de Cumplimiento: sus funciones en el sector real