Category: Bienes

La Extinción de Dominio y la buena fe exenta de culpa.
Acción de Extinción de Dominio
¿Existe diferencia entre lavar activos y financiar el terrorismo?
¿Por qué prevenirnos del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)?
¿En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT?
Bienes en extinción de dominio: Una señal de alerta
Oficial de Cumplimiento: sus funciones en el sector real