Alguna vez se ha preguntado que otras actividades además del narcotráfico generan ganancias ilícitas

Para la  mayoría de las personas existe un desconocimiento general sobre otros delitos fuentes de Lavado de Activos que se dan en Colombia por actividades diferentes al Narcotráfico y por eso Stradata  toma como referencia el documento CONPES 3793 y el artículo 323 de la ley 599 de 1999 del Código Penal para mencionar y enriquecer el conocimiento sobre los 52 delitos diferentes al narcotráfico que son fuente de lavado de activos, a continuación los mencionamos:images

“Tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión,tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra la administración pública, que incluyen: peculado por apropiación, peculado por uso, peculado por aplicación oficial diferente, peculado culposo, destino de los recursos del tesoro para el estímulo indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, abuso de autoridad por acto arbitrari o e injusto, abuso de autoridad por omisión de denuncia, revelación de secreto, utilización de asunto sometido a secreto o reserva, utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, intervención en política, empleo ilegal de la fuerza pública, omisión de apoyo, usurpación de funciones públicas, simulación de investidura o cargo, abuso de función pública, violencia contra servidor público, utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública, utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública, soborno transnacional, asociación por la comisión de un delito contra la administración pública.”

Téngalos en cuenta a la hora de realizar un proceso de debida diligencia de sus contrapartes.

Publicado Por Stradata

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