Artículos de marzo, 2016

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Para identificar comportamientos inusuales de  sus contrapartes y situaciones atípicas. También sirven para llamar la atención sobre un cliente, hecho o situación que requiere un mayor análisis. Para identificar y reconocer a que tipología e LA/FT corresponde  dicha operación.  Alerta concluyente: su sola presencia sería suficiente para determinar una operación sospechosa, sin que sea necesario […]

¿Tienes dinero y no sabes en que invertirlo? ¿Esperas un buen rendimiento de una inversión? Quizás estas sean algunas de las preguntas donde los incautos encuentran respuestas a promesas de rendimientos exorbitantes sin mucho esfuerzo. Últimamente se viene hablando en medios de comunicación sobre “captación masiva de dinero del público”. Este fenómeno no es nuevo […]

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