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Segmentación
Una de las partes fundamentales en cada negocio consiste en comprender a los clientes. Lo cual, se puede hacer con…
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y…
¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y…
En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación…
Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia…