El SARLAFT es un sistema diseñado para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Este…
SARLAFT
Cuando hablamos de SARLAFT Y SAGRILAFT, son muchas las confusiones que surgen alrededor de estos términos; por eso en este…
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas…
¿Te quedaron dudas luego de nuestro encuentro sobre el sector Salud? Si es el caso esta sección de preguntas y…
De acuerdo con la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, en Colombia durante el año 2021 se estimó una cantidad…
Los cambios en el SARLAFT Sector Salud se dieron cuando, el pasado 17 de septiembre de 2021, Supersalud publicó la…
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo….
Aunque la actualización de información de clientes no tiene la complejidad técnica que si tienen otras materias dentro del SARLAFT…
¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y…
En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación…